关于印发《湖州市流动人口计划生育管理细则》的通知
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关于印发《湖州市流动人口计划生育管理细则》的通知
浙江省湖州市人民政府
关于印发《湖州市流动人口计划生育管理细则》的通知
湖政发[2001]28号
现将《湖州市流动人口计划生育管理细则》印发给你们，请认真贯彻执行。
湖州市人民政府
二00一年二月二十日
湖州市流动人口计划生育管理细则
第一条 为了加强流动人口计划生育管理工作，维护流动人口的合法权益，有效地控制人口增长，根据国家《流动人口计划生育工作管理办法》、《浙江省流动人口计划生育管理办法》(以下简称“国家《办法》、省《办法》”)，结合本市实际，制定本细则。
第二条 本细则所称流动人口，是指具有本市户籍跨户籍所在乡(镇)以上行政区域，或非本市户籍进入本市行政区域的十八周岁以上的异地从事务工、经商等活动或者以生育为目的异地居住30日以上的育龄人员。
本细则所称已婚育龄流动人口是指流动人口中可能生育子女的已婚人员。
本市行政区域内流动人口计划生育管理工作适用本细则。
第三条 流动人口计划生育管理工作实行各级政府统一领导，保证流动人口计划生育工作所必需的经费，建立流动人口计划生育管理协作组织，组织协调有关部门进行综合管理。
流动人口计划生育管理工作纳入各级行政区域的人口与计划生育工作目标管理责任制。
流动人口计划生育管理工作，遵循管理与教育相结合，公正、文明执法的原则。
第四条 按国家《办法》规定，流动人口的计划生育管理工作，由其户籍所在地和现居住地的地方人民政府共同管理，以现居住地管理为主。
本市户籍的流动人口计划生育管理工作除按前款规定执行外，实行计划生育合同管理和“双向考核”制度。
第五条 市计划生育行政管理部门负责本市行政区域内流动人口计划生育管理工作，具体负责本细则实施。县计划生育行政管理部门负责各县行政区域内流动人口计划生育管理工作。
公安、劳动、卫生、民政、城建、交通以及工商行政管理部门应当配合同级计划生育行政管理部门，在各自的职责范围内做好流动人口计划生育管理和服务工作。
各级计划生育协会应当协助同级人民政府或者本单位开展流动人口计划生育宣传教育，推行流动人口计划生育工作。
第六条 本市乡(镇)人民政府或者街道办事处应当将外来流动人口计划生育管理工作纳入当地计划生育管理，并履行下列管理职责：
(一)开展人口与计划生育宣传教育；
(二)查验《流动人口婚育证明》(以下简称《婚育证明》)，并对已婚育龄流动人口予以登记；
(三)与已婚育龄流动人口户籍所在地建立联系，并通报有关人员的避孕节育及生育情况；
(四)组织有关单位向已婚育龄流动人口提供避孕节育、优生优育、生殖健康等服务；
(五)对负有已婚育龄流动人口计划生育管理或者配合管理职责的用人单位和个人进行监督检查；
(六)对违反计划生育规定的已婚育龄流动人口依法予以处理；
(七)建立流动人口计划生育档案。
第七条 本市乡(镇)人民政府或者街道办事处对本乡(镇)户籍外出的流动人口计划生育管理，应当履行下列职责：
(一)开展人口与计划生育宣传教育；
(二)为离开户籍所在地的流动人口办理《婚育证明》；
(三)按照有关规定，为申请在现居住地生育子女的已婚育龄流动人口办理生育证明材料；
(四)了解离开户籍所在地的已婚育龄流动人口的避孕节育情况；
(五)按照有关规定，对离开户籍所在地的已婚育龄流动人口中独生子女的父母进行奖励；
(六)负责无用工单位的已婚育龄流动人口节育手术费的报销；
(七)配合已婚育龄流动人口现居住地乡(镇)人民政府或者街道办事处，对违反计划生育规定的已婚育龄流动人口依法予以处理；
(八)建立流动人口计划生育档案，与流动人口现居住地乡(镇)人民政府或者街道办事处建立流动人口计划生育通报制度。
第八条 本市户籍外出的流动人口在离开户籍所在地前，应按省《办法》规定办理《婚育证明》，同时与户籍所在地乡(镇)人民政府或者街道办事处签订《外出人员计划生育合同》。
第九条 《婚育证明》的内容应当真实、准确。禁止伪造、出卖或者骗取《婚育证明》。
《外出人员计划生育合同》应裁明下列主要内容：
(一)外出人员遵守居住地流动人口计划生育管理有关规定；
(二)外出人员在外参加避孕节育检查情况报告方式和期限；
(三)户籍地乡镇人民政府或街道办事处应履行的计划生育服务义务；
(四)违约责任。
第十条 流动人口应当在到达现居住地后10日内，持本人身份证件和《婚育证明》，向现居住地的乡(镇)人民政府或者街道办事处交验《婚育证明》，接受其计划生育管理。
本市乡(镇)人民政府或者街道办事处应按国家和省《办法》规定，及时查验外来流动人口的《婚育证明》，登记已婚育龄流动人口，并告知其流动人口计划生育管理规定。
对非本市户籍的外来流动人口无《婚育证明》的，应当要求限期补办或进行避孕节育情况检查后核发《临时查验证明》，《临时查验证明》在本市行政区域范围内使用有效，有效期为三个月。
第十一条 各级人民政府、市区各街道办事处应成立流动人口计划生育协调小组，建立协作科室联席会议制度。各成员单位应明确职责，落实专门人员，具体负责流动人口计划生育管理工作。
联席会议各成员单位职责履行情况，列入计划生育工作年度考核。
第十二条 中心城镇推行公安、劳动和计划生育等部门的联合办公制度，实行统一领导、统一管理、统一验证、统一收费、统一考核、提供计划生育技术服务(“五统一、一服务”)的流动人口计划生育综合管理机制。
中心城镇可建立流动人口计划生育稽查组织，负责流动人口计划生育管理有关查、验证及服务等工作。工作经费可从本地区收取的流动人口计划生育管理费中列支。
第十三条 公安部门应将流动人口计划生育管理工作列入暂住人口的管理内容，在核发、查验《暂住证》时，应核查流动人口《婚育查验证明》。对没有《婚育证明》或没有《婚育查验证明》的，暂不核发《暂住证》，并将情况通报《婚育证明》查验机关。
第十四条 工商部门在核发、查验《营业执照》时，应核查流动人口的《婚育查验证明》(饮食行业先办证，后通告当地计划生育部门)。
第十五条 城建部门在核查外来入湖建筑施工企业时，应核查该企业的计划生育责任书副本，以及施工人员中应领取《婚育证明》人员名册及其《婚育证明》和《婚育查验证明》。
第十六条 交通部门在流动人口申请办理公路运输及航运许可时，应核查其《婚育证明》和《婚育查验证明》。对道路施工单位，应查验其流动人口名册及其《婚育证明》和《婚育查验证明》，并督促施工单位建立流动人口计划生育管理工作档案。
第十七条 劳动部门在发放流动人口《就业证》时，应核查《婚育证明》和《婚育查验证明》，督促用工单位负责对招用的流动人口进行计划生育管理。
第十八条 民政部门应协同有关部门制止流动人口中的违法婚姻，提高婚姻登记率。
第十九条 卫生部门应督促医疗保健单位配合做好流动人口计划生育工作，并定期检查有关制度落实情况。
第二十条 有关部门在对私人出租(借)房屋管理中，应核查出租(借)人与房屋所在地乡镇人民政府或者街道办事处签订的流动人口计划生育责任书。
第二十一条 各级计划生育行政部门应建立流动人口计划生育档案和流动人口计划生育管理制度，监督指导基层计划生育工作机构严格落实流动人口《婚育证明》验证发证，流动人口的避孕节育情况定期检查，以及计划生育情况通报等规定，提供计划生育技术服务。
第二十二条 与已婚育龄流动人口形成劳动关系的用人单位和雇主应当接受当地乡(镇)人民政府或者街道办事处和县级以上计划生育行政管理部门的监督检查，并履行下列职责：
(一)开展人口与计划生育宣传教育；
(二)对已婚育龄流动人口的生育情况进行登记；
(三)为已婚育龄流动人口提供节育手术费；
(四)协助处理已婚育龄流动人口计划外怀孕情况。
禁止招用没有《婚育查验证明》的成年流动人口。
第二十三条 向已婚育龄流动人口出租或者出借房屋的，出租(借)人应当按“谁出租(借)，谁管理；谁受益，谁负责”的原则遵守下列规定：
(一)配合房屋所在地乡(镇)人民政府或者街道办事处做好已婚育龄流动人口计划生育管理工作；
(二)与房屋所在地的乡(镇)人民政府或者街道办事处签订流动人口计划生育管理工作责任书；
(三)核查租(借)用人的《婚育查验证明》，与租(借)用人签订共同遵守有关流动人口计划生育管理规定的合同；
(四)发现计划外怀孕或者计划外生育的情况，应当及时向房屋所在地乡(镇)人民政府或者街道办事处报告。
第二十四条 商品(集贸)市场管理办公室，对在本市场内设摊点的流动人口
履行下列计划生育工作管理职责：
(一)与所在乡(镇)人民政府或者街道办事处签订流动人口计划生育责任书；
(二)落实分管领导，配备专(兼)职计划生育管理员；
(三)制订流动人口计划生育管理工作守则，建立流动人口计划生育档案；
(四)与流动人口摊主签订计划生育合同，并履行合同约定的流动人口计划生育管理工作义务。
第二十五条 本市户籍外出的已婚育龄流动人口按规定需要落实节育措施的，在离开户籍所在地前，应当落实节育措施。
外来已婚育龄流动人口避孕节育情况检查，按省《办法》规定执行。计划生育部门应监督指导基层计划生育工作机构建立外来已婚育龄流动人口随访服务制度，定期提供有关计划生育技术服务。
第二十六条 已婚育龄流动人口在本市现居住地生育子女，须提供其户籍所在地县级以上人民政府计划生育行政管理部门、乡(镇)人民政府或者街道办事处出具的生育证明材料。
第二十七条 医疗保健机构在为已婚育龄流动人口中的孕妇施行孕期检查或者分娩接生时，应当要求其出示生育证明；对没有生育证明的应当及时报告当地计划生育行政部门、乡(镇)人民政府、街道办事处；对经查证属计划外怀孕的，应当协助落实补救措施。
第二十八条 已婚育龄流动人口计划外怀孕的，当事人应当及时、主动采取补救措施。计生部门和有关管理部门、用人单位(雇主)应当做好教育、劝阻工作，指导其采取补救措施。
第二十九条 流动人口计划生育管理费、已婚育龄流动人口计划外生育费及超生子女社会抚养费的征收，按省规定执行。
已婚育龄流动人口计划生育情况按照国家规定口径统计。
第三十条 本市对流动人口计划生育管理工作进行年度检查考核。主要检查考核内容为：流动人口计划生育管理工作网络、制度及有关登记建立情况；目标责任制有关指标完成情况；本细则规定落实情况；有关费款征收管理使用情况；处罚奖励情况。
具体检查考核方案由市计划生育行政部门制定，上级有考核办法时，除按上级规定执行外，本细则有关考核规定一并执行。
第三十一条 非本市户籍的已婚育龄流动人口参加本市现居住地乡(镇)人民政府或街道办事处组织的查孕查环后6个月内出现计划外生育的，考核时计划外生育计入现居住地(但检查结果为计划外怀孕并已通报当地计划生育部门或流动人口的户籍所在地的除外)。
第三十二条 本市户籍的流动人口计划生育工作实行双向考核管理，已婚育龄流动人口在市外流动期间计划外生育的，考核时户籍所在地乡镇人民政府或街道办事处仍作计划外生育计入。
第三十三条 本市户籍的已婚育龄流动人口在本市现居住地乡(镇)人民政府或街道办事处连续居住3个月以上计划外生育的，现居住地、户籍所在地考核时各计1人；居住不足3个月，上溯至连续居住3个月以上的最后一个乡(镇)人民政府或街道办事处。
发现已婚育龄流动人口计划外怀孕后，不做教育劝阻工作、不及时向其户籍所在地的乡(镇)人民政府或者街道办事处通报、不向上一级计划生育部门报告，采取放任自流、劝其离开本区域等消极办法，最终造成计划外生育的，虽已婚育龄流动人口连续居住不足3个月，但考核时该乡镇人民政府或街道办事处仍视作计划外生育计入。
第三十四条 经考核在流动人口计划生育工作中作出显著成绩的单位和个人，给予表彰和奖励。工作不负责任，考核未达标的，予以通报批评并按计划生育目标管理责任制规定处理。
第三十五条 已婚育龄流动人口节育手术费，有用工单位的，由用工单位负担；无用工单位的，先由本人支付，凭其现居住地乡(镇)人民政府或者街道办事处证明，由本人向其户籍所在地乡(镇)人民政府或者街道办事处按规定报销，特殊情况由双方协商解决。现居住地计划生育技术服务机构实施补救措施时应节约医疗费用，对于按规定不能报销的医疗费应由本人支付。
第三十六条 流动人口应自觉遵守国家、本省计划生育管理规定；签订流动人口计划生育管理合同的，应自觉履行合同约定的义务。
已婚育龄流动人口计划外怀孕经教育、劝阻仍不采取补救措施的，用人单位和雇主可以根据劳动合同的约定追究其违约责任，有关发包单位、出租(借)单位可以根据承包合同、租赁(借用)合同的约定追究其违约责任。
第三十七条 流动人口未按照规定办理《婚育证明》，经现居住地计划生育行政管理部门通知后，逾期仍拒不补办或者不交验《婚育证明》的，依照省《办法》规定，由市、县计划生育行政管理部门给予警告，可以并处500元以下的罚款。
第三十八条 伪造、出卖或者骗取《婚育证明》的，依照省《办法》规定，由市、县计划生育行政部门给予警告，可以并处1000元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得，可以并处违法所得3倍以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十九条 拒绝为成年流动人口办理《婚育证明》或者为其出具假证明的，依照省《办法》规定，由市、县计划生育行政部门责令改正，并可以建议有关部门对责任人员依法给予行政处分。
第四十条 用人单位和雇主拒不履行本细则第二十二条第一款规定的流动人口计划生育管理职责的，依照省《办法》规定，由市、县计划生育行政管理部门给予警告，可以并处1000元以下罚款。
第四十一条 违反本细则第二十二条第二款规定，招用没有《婚育查验证明》的成年流动人口的，依照省《办法》规定，由市、县计划生育行政管理部门责令改正，可以处500元以上2000元以下罚款。
第四十二条 违反本细则第二十三条第(一)、(二)、(四)项规定，房屋出租(借)人拒不配合做好已婚育龄流动人口计划生育管理工作的，依照省《办法》规定，由市、县计划生育行政管理部门给予警告，可以并处1000元以下罚款。
第四十三条 市、县计划生育行政管理部门可以依法委托符合法定条件的计划生育管理组织实施行政处罚。
第四十四条 当事人对计划生育行政管理部门、乡(镇)人民政府或者街道办事处的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。
第四十五条 计划生育以及有关行政管理部门、乡(镇)人民政府或者街道办事处的工作人员，在流动人口计划生育管理工作中不履行职责或者滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，医疗保健机构的工作人员违反本细则第二十七条规定的，由其所在单位或者有关部门给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十六条 本细则由湖州市计划生育委员会负责解释。
第四十七条 本细则自公布之日起施行。
国家外汇管理局关于印发《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》的通知
国家外汇管理局
国家外汇管理局关于印发
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》的通知
（2004年10月12日 国家外汇管理局发布）
汇发[2004]100号
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、浙商银行：
为规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为，完善外汇领域反洗钱法规，加大外汇领域反洗钱工作力度，根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，国家外汇管理局制定了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》（以下简称《实施细则》，详见附件）。现将《实施细则》印发给你们，并将有关事宜通知如下：
各金融机构应按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《实施细则》的具体规定以及国家外汇管理局公布的大额和可疑外汇资金交易数据采集方案、标准，及时准确地向国家外汇管理局及其分支局报告大额和可疑外汇资金交易，并进一步完善现有的大额和可疑外汇资金交易报告工作。
国家外汇管理局各分支局要加强与金融机构的联系沟通，加大对金融机构反洗钱工作的指导和监管力度。
在收到此文件后，请各分局（外汇管理部）尽快转发所辖支局和银行；请各中资外汇指定银行总行尽快转发所属分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局管理检查司反馈。
联系人：鲁政 联系电话：010－68402106
附件：金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则
第一章 总则
第一条 为规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为，完善外汇领域反洗钱工作，根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称《管理办法》），制定本实施细则。
第二条 国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）负责对金融机构执行《管理办法》实行检查、监督和管理，对金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易数据进行汇总、筛选、甄别、分析；对外汇资金交易的可疑信息进行跟踪、核查后，并对属于违反外汇管理规定的行为进行查处，将属于涉嫌洗钱犯罪及其他违法行为的信息、线索移交给公安等执法部门；与其他监管部门、执法部门和司法部门合作，防范和打击洗钱等违法行为。
第三条 金融机构应严格遵守反洗钱规定，认真履行反洗钱职责。
金融机构应建立健全反洗钱内控制度，设立专门的反洗钱工作机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，明确专人负责。
金融机构应贯彻实施“了解你的客户”原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。
金融机构应识别、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。
金融机构应当保存履行反洗钱职责过程中所形成的各种档案资料，保存期至少5年。
金融机构应当遵守保密制度，不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。
金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门、执法部门和司法部门的反洗钱工作。
第二章 大额和可疑外汇资金交易的报告内容及标准
第四条 金融机构对《管理办法》第八条所规定的外汇交易，应按月以纸质文件、电子文件形式同时报告。
金融机构对符合《管理办法》第九条、第十条第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十九）、（二十）项和第十二条第（三）项以及第十三条第（三）、（八）、（九）、（二十三）项所规定情形的外汇交易，应按月以纸质文件、电子文件形式同时报告。
第五条 金融机构对符合《管理办法》第十条第（十三）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）项和第十二条第（一）、（二）项和第十三条第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十二）、（二十四）项所规定情形的外汇交易，应及时以纸质文件报告。
第六条 客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告；客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告；客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。
第七条 报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况，单边累计计算并报告。
资金在外汇账户间流动的，按照非现金的相关标准统计并报告；外汇现金存入账户、从账户取出外汇现金以及其他现金交易，按照现金的相关标准统计并报告。
第八条 《管理办法》第八条所规定的大额外汇资金交易系指：
（一）企业或个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易；
（二）个人当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易；
（三）企业当日单笔或累计等值50万美元以上的所有非现金外汇交易；
但符合下列条件的大额外汇资金交易不需报告：
（一）定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里；
（二）活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款；
（三）定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款的；
（四）个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间转换的大额交易；
（五）各级党的机关、国家机关（含国家权力机关、行政机关、审判机关、军事机关）、中国人民解放军和武警部队、中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会发生的大额外汇资金交易。以上机构均不含其下属的各类企、事业单位；
（六）国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的大额外汇资金交易；
（七）国际金融组织和外国政府贷款项下的大额债务掉期交易；
（八）国家外汇管理局规定的其他大额外汇资金交易。
第九条 《管理办法》第九、十、十二、十三条所称的“大量”、“发生额很大”是指所交易的外汇资金金额单笔或累计不低于以下标准：
（一）外汇现金交易等值8000美元的；
（二）个人外汇非现金交易等值8万美元的；
（三）企业外汇非现金交易等值48万美元的。
第十条 《管理办法》第九条第（九）、（十）项所称的“大部分”是指百分之五十以上。
第十一条 《管理办法》第十二条第（三）项所称的“大量人民币现钞”是指20万元以上的人民币现钞。
第十二条 《管理办法》第十条第（十五）项所称的外商投资企业年利润汇出大幅超出原投入股本或明显与其经营状况不符，是指外商投资企业外方当年累计利润汇出超出已投入股本百分之五十以上金额的，或与企业经营状况不符的情况。
第十三条 《管理办法》第十条第（十七）项所称的与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或贷款交易，是指金融机构、企业、个人与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行相互对抵、冲销存款或贷款交易。
第十四条 《管理办法》第十二条第（一）项所称的外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合，是指从外汇账户提现、结汇、汇出、划转的金额与当日或前一日的现钞存入金额基本吻合的交易。
第十五条 《管理办法》第十二条第（二）项所称的将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇，是指交易双方（含双方都在境内或分别在境内境外的）储蓄账户或结算账户分别收到外汇或人民币的交易情况，即一方将外汇存入他人储蓄账户或结算账户而自己储蓄账户或结算账户收到相应的人民币，反之亦然。
第十六条 《管理办法》第十三条第（五）项所称的企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的，是指企业集团内部企业之间或者与关联公司之间的外汇资金往来与实际业务需求不符的交易。
第十七条 《管理办法》第十三条第（十五）项所称的企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的，是指在明知不利于进行本次交易的客观条件已经出现的前提下，没有合理的理由，仍坚持办理外汇买卖业务的行为。
第十八条 《管理办法》第十三条第（二十四）项所称的银行等金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金交易，是指金融机构职员在办理金融业务过程中，尽到合理的注意义务，审慎识别交易和客户，发现和推断出可能与洗钱等违法犯罪活动相关的所有非现金和现金外汇交易。
第三章 金融机构报告大额和可疑外汇资金交易的程序
第十九条 金融机构在报告大额和可疑外汇资金交易时，应严格按照国家外汇管理局制定的报表格式准确填写报表，并经校验和审核无误后向外汇局报送。
第二十条 金融机构对符合本实施细则第四条第一款的大额外汇资金交易，应当填报《企业大额外汇资金交易月报表》(下称“表一”)或《居民、非居民个人大额外汇资金交易月报表》（下称“表二”）。
对符合本实施细则第四条第二款的可疑外汇资金交易应当按月填报《可疑外汇资金交易月报表》(下称“表三”)。
符合本实施细则第五条的可疑外汇资金交易应当及时填报《金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表》(下称“表四”)或者《外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件（线索）移交（报告）表》（见附件1）并附相关材料。
第二十一条 金融机构各分支机构应于每个月的前5个工作日内汇总上月的大额和可疑外汇资金交易信息,填写表一、表二和表三，逐级上报至主报告机构，并将报表以纸质和电子文档两种形式同时报送当地外汇局。
各金融机构总部应于每个月的前5个工作日内将自身办理的上月大额和可疑外汇资金交易填入表一、表二和表三，并将报表以纸质和电子文档两种形式报当地外汇局。
第二十二条 各主报告机构应于每月15日前汇总上月的大额和可疑外汇资金交易信息，填写表一、表二和表三，报送至所属金融机构总部，并将报表以纸质和电子文档两种形式同时报所在地国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、外汇管理部。
第二十三条 各金融机构总部应于每月20日前汇总全辖上月的大额和可疑外汇资金交易信息，填写表一、表二、表三，并将报表以电子文档形式报国家外汇管理局。
第二十四条 金融机构应对符合本实施细则第五条的可疑外汇资金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应自发现之日起3个工作日内填写表四并附相关材料报当地外汇局。
第二十五条 金融机构发现涉嫌洗钱犯罪案件（线索）的，应自发现之日起3个工作日内填写《外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件（线索）移交（报告）表》并附相关材料移交公安部门，并报当地外汇局。
第二十六条 满足以下条件的，金融机构可以电子化采集大额和可量化可疑外汇资金交易报告数据：
（一）保证填报数据的完整性、规范性和真实性；
（二）数据来源于金融机构自身原始数据库的会计数据等核心业务数据；
（三）遵循国家外汇管理局公布的量化指标和接口规范。
第四章 外汇局对大额和可疑外汇资金交易
报告数据的汇总、筛选、甄别、分析和调查核实、处理
第二十七条 外汇局应当按规定程序对金融机构报送的报表进行规范性检查。对未通过规范性检查的报表，应责令有关金融机构及时重新填报。
国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、外汇管理部应将通过规范性检查的表一、表二、表三分别汇总后，于每月20日前报告国家外汇管理局。
国家外汇管理局支局接到金融机构报送的表四和《外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件（线索）移交（报告）表》后，应及时逐级上报至国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，并由其及时汇总后报国家外汇管理局。
第二十八条 外汇局对通过规范性检查的电子数据应及时整理入库，并进行汇总、筛选、甄别、分析、核查，按规定向上一级外汇局提交分析报告（月度分析报告和季度分析报告）。
第二十九条 外汇局上级局向下级局移交核查可疑外汇资金交易信息，应填制《大额和可疑外汇资金交易涉案信息移交单》（见附件2）。下级局应及时进行核查，并在规定时间内向上级局报告核查及处理结果。
第三十条 需其他分支局协助核查外汇资金交易信息的，国家外汇管理局分支局应填制《大额和可疑外汇资金交易协查函》（见附件3），协助核查的国家外汇管理局分支局应及时进行核查，并反馈核查结果。
第三十一条 需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制《大额和可疑外汇资金交易非现场核查通知书》（见附件4）。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。
第三十二条 外汇局发现涉嫌洗钱犯罪案件（线索）的，应按照《公安部、国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定》移交公安部门；发现涉嫌其它违法行为（线索），应按照《案件移交操作规程》移交相关执法部门。
第三十三条 外汇局对核查发现的涉嫌违反外汇管理规定的行为，应依法查处。
国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、外汇管理部应按月向国家外汇管理局报告本分局及辖内外汇局利用大额和可疑外汇资金交易报告信息开展以下工作的情况：
（一）发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况；
（二）协助司法机关和其他执法机关工作的情况；
（三）发现、查处涉嫌违反外汇管理规定的行为的情况。
第五章 法律责任
第三十四条 金融机构不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定，由外汇局给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款。
第三十五条 金融机构未按规定审查开户资料或开户资料不全为企业开立外汇账户的，依照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条的规定，由外汇局责令改正，撤销外汇账户，通报批评，并处５万元以上３０万元以下的罚款。
第三十六条 金融机构有下列情形之一的，依照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十九条的规定，由外汇局责令改正，通报批评，并处５万元以上３０万元以下的罚款：
（一）不配合外汇局对反洗钱信息的非现场核查的；
（二）不配合外汇局对反洗钱信息的现场核查的；
（三）未按照规定建立反洗钱内控制度的；
（四）有其他不接受外汇局对其他反洗钱工作的检查、监督行为的。
第三十七条 金融机构有下列情形之一的，依照《管理办法》第十七条的规定，由外汇局责令改正，给予警告，可处以1万元以上3万元以下罚款：
（一）未按规定提交完整的大额或可疑外汇资金交易报告的；
（二）未按规定准确报告大额或可疑外汇资金交易，报告中出现错误的；
（三）未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录及其相关资料的；
（四）违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息，或透露客户被询问、核查和调查的信息。
第三十八条 金融机构未按规定审查开户资料或开户资料不全为个人开立外汇账户的，依照《管理办法》第十八条的规定，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款。
第三十九条 金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定，情节严重造成重大后果的，外汇局依照《管理办法》第十九条的规定，可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务，并可建议其他金融监管部门暂停或停止该金融机构的其他外汇业务。
第四十条 金融机构工作人员违反反洗钱有关规定，协助进行洗钱的，依照《管理办法》第二十条的规定，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附则
第四十一条 “主报告机构”系指金融机构设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构或者由金融机构总部指定其在某一省、自治区、直辖市及特定地区收集、汇总并向国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、外汇管理部报告该区域内所有分支机构大额和可疑外汇资金交易的特定机构。
第四十二条 《管理办法》和本实施细则中关于企业大额和可疑外汇资金交易报告的相关规定，适用于国家机关、社会团体、部队等境内机构，在中国境内的金融机构开立账户并通过该账户发生汇兑、外汇收支的境外机构，以及虽然不在中国境内的金融机构开立账户但通过其办理外汇业务的境外机构的大额和可疑外汇交易的报告。
第四十三条 本实施细则由国家外汇管理局负责解释。
第四十四条 本实施细则自发布之日起实施。
附件1：外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件（线索）移送（报告）表（略）
附件2：国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易涉案信息移交单（略）
附件3：国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易协查函（略）
附件4：国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易非现场核查通知书（略）
济南市城镇企业职工基本养老保险条例
山东省济南市人大常委会
济南市城镇企业职工基本养老保险条例
2007年7月27日济南市第十三届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过2007年9月21日山东省第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议批准
第一章 总则
第一条 为保障城镇企业职工离退休后的基本生活，加强基本养老保险基金的征缴、管理、发放与监督，根据《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规的规定，结合本市实际，制定本条例。
第二条 本条例规定的基本养老保险适用于本市行政区域内的城镇各类企业、民办非企业单位(以下称用人单位)及其职工。国家另有规定的，从其规定。
第三条 基本养老保险制度遵循权利与义务相对应、保障水平与经济发展水平和社会承受能力相适应的原则，完善社会统筹与个人账户相结合的基本制度。
鼓励和支持企业根据其经济效益和承受能力为职工建立企业年金，作为职工基本养老保险的补充。
第四条 用人单位及其职工应当依法参加基本养老保险，并按时足额缴纳基本养老保险费。
参加基本养老保险的用人单位(以下称参保单位)和参加基本养老保险的职工(以下称参保人)，对基本养老保险基金的征缴、管理与发放具有知情权和监督权。
参保单位和参保人的基本养老保险合法权益受法律保护。
第五条 市、县(市、区)人民政府应当将基本养老保险管理工作纳入国民经济和社会发展计划，统筹安排，加强对基本养老保险制度的宣传，协调解决基本养老保险管理工作中的重大事项，确保基本养老金按时足额发放。
第六条 市劳动保障行政部门是本市用人单位职工基本养老保险工作的主管部门，负责全市用人单位职工基本养老保险工作的统一管理。
县(市、区)劳动保障行政部门负责本辖区内用人单位职工基本养老保险管理工作。
劳动保障行政部门所属的社会保险经办机构具体办理用人单位职工基本养老保险的业务工作。
乡(镇)、街道办事处的劳动保障服务机构负责本区域内用人单位职工基本养老保险的有关社会化服务工作。
第七条 发改委、财政、审计、统计、质监、人事、民政、税务、国资委、工商、公安、建委、经委、监察和工会等有关部门和社会团体，应当按照各自职责，做好用人单位职工基本养老保险管理工作。
第八条 市人民政府应当每年向市人民代表大会常务委员会报告基本养老保险基金收支管理情况。
第二章 基本养老保险基金的筹集
第九条 基本养老保险基金由社会统筹基金和个人账户金两部分组成，实行全市社会统筹。国家和省另有规定的，从其规定。
第十条 社会统筹基金由以下部分组成：
(一)参保单位缴纳的基本养老保险费；
(二)社会统筹基金的增值部分；
(三)滞纳金；
(四)财政补贴；
(五)省级调剂金；
(六)按照国家和省有关规定应当纳入社会统筹基金的其他资金。
第十一条 个人账户金由以下部分组成：
(一)参保人缴纳的基本养老保险费；
(二)二○○六年三月三十一日前，从参保单位缴费中按照职工缴费基数一定比例划转的基本养老保险费；
(三)个人账户金的利息；
(四)按照国家和省有关规定应当纳入个人账户金的其他资金。
第十二条 参保单位、参保人均应当以其上月工资总额为基数，按照国家、省规定的比例缴纳基本养老保险费。
参保人月工资收入低于本市上年度在岗职工月平均工资百分之六十的，以上年度在岗职工月平均工资的百分之六十为基数，按比例缴纳；超过本市上年度在岗职工月平均工资百分之三百的，以上年度在岗职工月平均工资的百分之三百为基数，按比例缴纳，高于上年度在岗职工月平均工资百分之三百的部分不计入缴费工资基数。国家和省另有规定的，从其规定。
第十三条 参保单位应当按月在参保人工资中代为扣缴其个人应缴纳的基本养老保险费，与单位应缴纳的基本养老保险费一并按月向社会保险经办机构足额缴纳。
第十四条 新设立的用人单位，应当自领取营业执照或者成立之日起三十日内，到社会保险经办机构办理社会保险登记。
参保单位分立、合并或者其社会保险登记事项发生变更时，应当自分立、合并或者变更之日起三十日内，到社会保险经办机构办理变更或者注销社会保险登记手续，并结清应缴纳的基本养老保险费、滞纳金。
参保单位因破产、解散、被撤销或者其他原因终止的，基本养老保险费的清偿按有关法律、行政法规的规定执行。
第三章 基本养老保险待遇
第十五条 参保人达到法定年龄离退休的，根据其缴费年限(含视同缴费年限，下同)，享受相应的基本养老保险待遇。
第十六条 参保单位和参保人共同缴纳基本养老保险费的年限为参保人的缴费年限。但是，在一九九四年一月一日我市实行个人缴费时的企业职工，在实行个人缴费前所在单位已按规定参加了我市国有和县以上集体企业离退休费用社会统筹的，其在实行个人缴费前按国家和省的规定计算的连续工龄，视同缴费年限。欠缴社会统筹费的，应当补缴；未补缴的，不视为本人的缴费年限。
第十七条 一九九八年一月一日以后参加工作，退休时缴费年限累计满十五年的，其享受的基本养老金包括基础养老金和个人账户养老金，按照下列标准计发：
(一)基础养老金月标准以本市上年度在岗职工月平均工资和本人指数化月平均缴费工资的平均值为基数，缴费年限每满一年发给百分之一，从社会统筹基金中按月支付。
(二)个人账户养老金月标准为个人账户储存额本息除以计发月数，从个人账户金中按月支付。计发月数按国务院的规定执行。
第十八条 一九九七年十二月三十一日前参加工作，二○○六年一月一日后离退休，缴费年限累计满十五年的，除按照本条例第十七条规定享受基础养老金、个人账户养老金之外，还享受过渡性养老金和过渡性调节金。过渡性养老金和过渡性调节金的计发标准按照国家和省规定执行。
第十九条 一九九七年十二月三十一日前参加工作，二○○六年一月一日以后离退休，缴费年限累计满十年不满十五年的，按月享受基本养老金，具体条件和计发标准按照国家和省有关规定执行。
第二十条 一九九八年一月一日以后参加工作，二○○六年一月一日以后退休，缴费年限累计不满十五年的，不发给基础养老金，其个人账户储存额一次性支付给本人，并按照缴费年限每满一年再发给一个月本人指数化月平均缴费工资，一次付清，终止基本养老保险关系。
第二十一条 参保人二○○五年十二月三十一日前离退休的，其离退休时核定的待遇不变。
第二十二条 参保人离退休后享受国家和省规定的基本养老金调整增加的待遇。
第二十三条 参保人离退休后个人账户储存额领取完毕时，其个人账户养老金按照原核定标准从社会统筹基金中继续支付，直至其死亡。
第二十四条 参保人间断缴纳养老保险费期间，社会保险经办机构对其个人账户应当予以保留，并不间断计息；以后继续缴费的，对其缴费年限应当累计计算，对其个人账户储存额也应当累计计算。
第二十五条 参保人自办理离退休手续的次月起按月领取基本养老金，其死亡后社会保险经办机构应当自其死亡的次月起停止支付。终止基本养老保险关系的除外。
第二十六条 参保人离退休前离开本市时，养老保险关系按以下办法处理：
(一)符合转移条件的，按规定转移，终止在本市的养老保险关系；
(二)不符合转移条件的，保留在本市养老保险关系。
第二十七条 参保人离退休前出国或者赴台、港、澳地区定居，申请办理养老保险关系终止手续的，社会保险经办机构应当将其个人账户积累额全部退还本人，并终止养老保险关系。
第二十八条 参保人在缴费期间或者离退休后死亡，其参保单位或者亲属应当在其死亡后三十日内向社会保险经办机构申报。
参保人死亡时，尚未领取或者未领取完毕的个人账户金中的个人缴费部分(含本金和利息)，由其合法继承人依法继承；个人账户金中单位缴费部分并入社会统筹基金。
第四章 基本养老保险基金的管理与监督
第二十九条 市、县(市、区)人民政府应当加强基本养老保险基金的管理与监督，完善工作机制，确保养老保险基金安全、使用规范。
第三十条 基本养老保险基金应当纳入财政专户，实行收支两条线管理，专款专用，任何单位和个人不得侵占和挪用。
第三十一条 市财政部门应当会同市劳动保障部门编制养老保险基金年度预决算。
第三十二条 基本养老保险基金用于支付下列项目：
(一)参保人离退休后的基本养老金；
(二)参保人离退休后死亡时的丧葬补助费、一次性救济费及其供养直系亲属的定期生活困难补助费；
(三)因参保人出国或赴台、港、澳地区定居而清退的个人账户金；
(四)个人账户金中应当由参保人的继承人继承的个人缴纳部分；
(五)参保人的养老保险关系跨统筹地区转移时，应当转出的个人账户金；
(六)按照国家和省规定用于支付基本养老保险事项的其他项目。
第三十三条 社会保险经办机构应当以参保单位、参保人提供的相关资料为基础，为参保人建立以居民身份证号码为标识的养老保险个人账户。养老保险个人账户具有唯一性。
社会保险经办机构应当根据参保人个人账户的缴费记录，按缴费年度，向参保人发放个人账户缴费记录对账单。
参保单位或者参保人对缴费记录有异议的，应当书面提出。社会保险经办机构应当自收到异议之日起三十日内核实并予以书面答复，对确有错误的应当更正。
第三十四条 市审计部门每年应当对全市基本养老保险基金的财务收支进行审计。
市劳动保障部门、财政部门应当建立健全基本养老保险基金的内部审计监督制度。
市财政部门应当会同市劳动保障部门建立健全基本养老保险基金的财务制度。
第三十五条 劳动保障行政部门应当加强对参保单位的监督检查。社会保险经办机构应当加强对基本养老保险缴纳情况和基本养老金征收情况的核查。检查、核查时可以记录、录音、录像、照相和复制有关资料；但应当为其单位保密。
被检查、核查单位应当如实提供用人情况、工资表、财务报表等资料；不得拒绝检查，不得谎报、瞒报。
第三十六条 社会保险经办机构应当如实记录、妥善保存参保单位和参保人的参保登记手续、缴费记录和养老保险金发放等基础信息资料，并设置基本养老保险信息查询系统。参保人和参保单位有权向社会保险经办机构查询养老保险费缴纳、发放标准和基本养老金的领取情况，社会保险经办机构应当为其提供方便。
参保人、参保单位因基本养老保险事项与社会保险经办机构发生争议的，应当依照国家劳动保障部门《社会保险行政争议处理办法》以及有关法律、法规的规定办理。
第三十七条 参保单位应当建立养老保险费缴纳情况公示制度，在显着位置每季度至少公示一次参保单位参保人数、缴费总额和缴费基数，公示期不得少于十五日，并向每位参保人书面告知其个人缴费基数及数额，接受监督。
参保人对其参保单位未按照规定执行公示制度，或者在缴费申报中虚报、瞒报、漏报缴费基数的行为，可以向劳动保障行政部门或者社会保险经办机构举报、投诉，劳动保障行政部门应当依法查处。
第三十八条 参保单位应当对拟离退休的参保人的姓名、性别、职务、出生年月、参加工作时间、申报离退休类别、拟审核的离退休时间、拟审核的基本养老保险待遇等事项在显着位置进行公示，公示期为十日。
拟离退休参保人或者其他相关人员在公示期内发现公示内容与实际情况不符，可以向劳动保障行政部门举报、投诉。劳动保障部门接到举报、投诉后，应当及时调查并书面答复，对确有错误的，应当立即纠正，并追究有关人员的责任；对于公示期满无举报、投诉或者举报、投诉内容不实的，按照规定程序办理离退休审批手续。
第三十九条 市劳动保障行政部门应当每年将基本养老保险基金征缴、管理、发放等情况向社会公告。
市劳动保障行政部门应当建立用人单位参加基本养老保险情况诚信评价制度。对严格执行养老保险制度和未按时足额缴纳养老保险费等其他严重违反养老保险制度的用人单位，应定 期向社会公布。
第四十条 任何单位和个人对于侵犯用人单位及其职工基本养老保险合法权益的行为，均有权向监察、审计、财政、劳动保障、工会等有关部门举报。接到举报的有关部门应当及时查处，并在十五日内予以答复。
第四十一条 用人单位的职工合法权益受到侵害的，有权要求有关部门依法处理，或者依法申请仲裁、提起诉讼。
第五章 法律责任
第四十二条 用人单位未按照规定缴纳基本养老保险费的，由劳动保障行政部门责令限期缴纳；逾期仍不缴纳的，除补缴欠缴数额外，从欠缴之日起，按日加收千分之二的滞纳金。滞纳金并入社会统筹基金。
第四十三条 用人单位逾期拒不缴纳基本养老保险费、滞纳金的，由劳动保障行政部门申请人民法院依法强制征缴。
第四十四条 有下列行为之一的，按照有关法律、行政法规处理：
(一)未按照规定办理基本养老保险登记、变更登记或者注销登记，或者未按照规定申报应缴纳的基本养老保险费数额的；
(二)违反有关财务、会计、统计的法律、行政法规和国家有关规定，伪造、变造、故意毁灭有关账册、材料，或者不设账册，致使基本养老保险费缴费基数无法确定的；
(三)申报时瞒报工资总额或者职工人数的；
(四)骗取基本养老保险待遇或者骗取基本养老保险基金支出的；
(五)未按照劳动保障行政部门的要求报送书面材料，隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、毁灭证据的；
(六)经劳动保障行政部门责令限期改正逾期不改正，或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定的；
(七)无理抗拒、阻挠劳动保障行政部门依法履行劳动保障监察职责的；
(八)打击报复举报人、投诉人的。
第四十五条 对未按照本条例规定执行养老保险费缴纳情况公示制度及离退休公示制度的用人单位，由劳动保障行政部门责令其限期改正；逾期不改正的，处以二千元以上五千元以下的罚款。
第四十六条 用人单位和职工对劳动保障行政部门的行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法提起行政诉讼。
第四十七条 政府有关部门及其工作人员有下列情形之一的，应当给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(一)未按规定将基本养老保险费纳入基本养老保险基金财政专户的；
(二)挪用、侵占基本养老保险基金的；
(三)违反有关养老保险基金运营规定，造成基金损失的；
(四)不按规定支付基本养老金的；
(五)其他违反基本养老保险管理有关法律、法规和规章的。
第六章 附则
第四十八条 本条例所称工资总额按国家有关规定计算。
本条例所称本市上年度在岗职工月平均工资以市统计部门公布的数额为准。
本条例所称指数化月平均缴费工资是指参保人历年的平均缴费指数乘以本人退休的上一年度在岗职工月平均工资；缴费指数是指参保人某一年的缴费基数除以对应年度的在岗职工平均工资；平均缴费指数是指参保人各年度的缴费指数相加除以累计缴费年限。
第四十九条 本行政区域内的国家机关、事业单位、社会团体聘用的非在编人员的基本养老保险，执行本条例。
城镇个体工商户及灵活就业人员的基本养老保险，依照国家和省的有关规定执行。
第五十条 本条例自2008年1月1日起施行。
